O Ministério Público de Frankfurt investiga a direção de uma empresa de importação e exportação sediada no bairro financeiro da cidade. A acusação: vários milhões de euros provenientes do tráfico europeu de cocaína teriam sido introduzidos na economia legal através de faturas falsas por alegadas vendas de maquinaria.
Segundo os investigadores, a empresa está ligada ao Cartel do Mar do Norte, já ativo nos Países Baixos e na Bélgica, e terá servido como uma das várias fachadas de branqueamento dentro de uma rede empresarial mais ampla à escala europeia.
O Ministério Público congelou contas no valor aproximado de 4,2 milhões de euros. Um julgamento contra dois suspeitos deverá começar no início do próximo ano.
Nota: Este artigo é conteúdo de exemplo para demonstrar a marcação por país, categoria e glossário deste tema. Os nomes e organizações são fictícios.