Le parquet de Francfort enquête sur la direction d’une société d’import-export basée dans le quartier financier de la ville. L’accusation : plusieurs millions d’euros issus du trafic européen de cocaïne auraient été réinjectés dans l’économie légale via de fausses factures pour de prétendues ventes de machines.
Selon les enquêteurs, la société est liée au cartel de la mer du Nord, déjà actif aux Pays-Bas et en Belgique, et aurait servi de façade de blanchiment au sein d’un réseau d’entreprises plus vaste à l’échelle européenne.
Le parquet a fait geler des comptes totalisant environ 4,2 millions d’euros. Un procès contre deux suspects devrait s’ouvrir début l’année prochaine.
Remarque : cet article est un contenu d’exemple destiné à illustrer l’étiquetage par pays, catégorie et glossaire de ce thème. Les noms et organisations sont fictifs.