Cerca de 800 agentes das forças da ordem realizaram buscas em residências e empresas em Hesse, na Renânia do Norte-Vestfália e na Bélgica, no dia 16 de setembro de 2026, no âmbito de uma operação coordenada contra uma rede suspeita de branqueamento de capitais, informou a Hauptzollamt Frankfurt am Main (Alfândega de Frankfurt).
Os investigadores, em colaboração com a Procuradoria Pública Europeia e as procuradorias estatais de Frankfurt e Darmstadt, alegam que a rede utilizava empresas de fachada para converter dinheiro obtido ilegalmente em transferências bancárias de aparência normal — um esquema denominado «dinheiro vivo por dinheiro contabilístico» — cobrando uma comissão de cerca de 3 por cento. Segundo os funcionários aduaneiros, o esquema permitiu que empresas de transporte e logística pagassem os trabalhadores por baixo da mesa e contribuiu para facilitar uma suspeita de fraude ao IVA, causando prejuízos superiores a 60 milhões de euros às autoridades fiscais e aos fundos de segurança social. Os investigadores identificaram fluxos de pagamentos no valor aproximado de 150 milhões de euros ligados à rede, que, segundo afirmam, opera desde 2017.
Estão a ser investigados cinquenta suspeitos, 41 dos quais em Hesse, onde foram realizadas buscas em 22 empresas. Na fase inicial da operação, as forças policiais apreenderam cerca de 500 000 euros em dinheiro, ouro, relógios de luxo, joias e veículos, bem como uma arma de fogo e munições.
Fonte: Hauptzollamt Frankfurt am Main, comunicado de imprensa oficial, 16 de setembro de 2026.
