Unos 800 agentes de las fuerzas del orden registraron viviendas y locales comerciales en Hesse, Renania del Norte-Westfalia y Bélgica el 16 de septiembre de 2026, en el marco de una operación coordinada contra una presunta red de blanqueo de capitales, según informó la Hauptzollamt Frankfurt am Main (Oficina de Aduanas de Fráncfort del Meno).
Los investigadores, en colaboración con la Fiscalía Europea y las fiscalías de Fráncfort y Darmstadt, alegan que la red utilizaba sociedades ficticias para convertir dinero en efectivo obtenido ilegalmente en transferencias bancarias de apariencia normal —lo que se conoce como un esquema de «efectivo por dinero contable»— cobrando una comisión de aproximadamente el 3 %. Según los funcionarios de aduanas, este esquema permitía a las empresas de transporte y logística pagar a sus trabajadores en negro y contribuía a facilitar un presunto fraude en el IVA, lo que supuso más de 60 millones de euros en pérdidas para las autoridades fiscales y los fondos de la Seguridad Social. Los investigadores rastrearon unos 150 millones de euros en flujos de pagos vinculados a la red, que, según afirman, lleva operando desde 2017.
Se está investigando a cincuenta sospechosos, 41 de ellos en Hesse, donde se registraron 22 empresas. Los agentes incautaron alrededor de 500 000 euros en efectivo, oro, relojes de lujo, joyas y vehículos en la fase inicial de la operación, además de un arma de fuego y munición.
Fuente: Hauptzollamt Frankfurt am Main, comunicado de prensa oficial, 16 de septiembre de 2026.
