Environ 800 agents des forces de l'ordre ont procédé à des perquisitions dans des domiciles et des locaux commerciaux en Hesse, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Belgique le 16 septembre 2026, dans le cadre d'une opération coordonnée visant un réseau soupçonné de blanchiment d'argent, a indiqué le Hauptzollamt de Francfort-sur-le-Main (bureau des douanes de Francfort).
Les enquêteurs, en collaboration avec le Parquet européen et les parquets de Francfort et de Darmstadt, affirment que ce réseau utilisait des sociétés écrans pour transformer des liquidités obtenues illégalement en virements bancaires d’apparence tout à fait normale – un stratagème dit de « cash-for-book-money » (argent liquide contre argent comptable) – en prélevant une commission d’environ 3 %. Selon les douanes, ce stratagème permettait à des entreprises de transport et de logistique de rémunérer leurs salariés au noir et contribuait à faciliter des fraudes présumées à la TVA, causant plus de 60 millions d’euros de pertes aux autorités fiscales et aux caisses de sécurité sociale. Les enquêteurs ont retracé environ 150 millions d’euros de flux de paiements liés à ce réseau, qui, selon eux, opère depuis 2017.
Cinquante suspects font l'objet d'une enquête, dont 41 en Hesse, où 22 entreprises ont fait l'objet de perquisitions. Au cours de la phase initiale de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi environ 500 000 euros en espèces, de l'or, des montres de luxe, des bijoux et des véhicules, ainsi qu'une arme à feu et des munitions.
Source : Hauptzollamt de Francfort-sur-le-Main, communiqué de presse officiel, 16 septembre 2026.
